运营规模：黑色、有色金属锻炼及压延加工；金属结构制作；耐火资料制品、一般机械制作；炼钢技能咨询、推行服务；项目出资处理服务；冶金原资料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货出售；物业处理；房子租借；供给劳务服务；保洁服务；泊车服务（限经赞同的分支组织运营）；会务服务；洗染服务；仓储服务（不含危险品仓储）；住宿、制售中餐、美容美发服务、机动车修理服务，以上项目限取得答应证的分支组织运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  南钢集团公司为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的股东之一，本公司董事长黄一新任南钢集团公司的董事长。依据《上海证券生意所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，南钢集团公司为本公司的相关法人。

  运营规模：氧[紧缩的]、氮[紧缩的]、氩[紧缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的出产及自产产品出售；钢铁锻炼、钢材轧制、自产钢材出售；耐火资料、修建资料出产；自产产品出售；路途一般货品运送；装卸、转移；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束公司运营和制止进出口的产品和技能在外）；矿业信息咨询；供给劳务服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  南钢联合系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司，到2021年12月31日，持有本公司121,167,491股股份，占公司总股本的1.97%。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（二）项的规矩，南钢联合为本公司的相关法人。

  运营规模：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制作、加工、修理，有色金属锻炼，轿车运送、轿车修理、机动车检测，房产租借，技能咨询服务，修建资料、化工产品（危险品在外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的出售，电力出产出售，进出口事务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设备工程装置及修理，电气实验，自有房子及机动设备租借，劳务差遣，电信服务。

  海南矿业系本公司实践操控人郭广昌操控的公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，海南矿业为本公司的相关法人。

  运营规模：出产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合运用产品及上述综合运用产品的相关产品，出售自产产品，供给相关的技能咨询和服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  南钢嘉华系本公司控股子公司江苏金凯节能环保出资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）参股的公司，金凯节能环坚持有其50%的股权。本公司董事长黄一新任南钢嘉华的董事长，副董事长、总裁祝瑞荣任南钢嘉华的董事，副总裁、总工程师楚觉非任南钢嘉华的董事，监事会主席王芳任南钢嘉华的董事。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，南钢嘉华为本公司的相关法人。

  运营规模：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结生意金钱的收付；经赞同的保险署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及成员单位的托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；有价证券出资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  复星财政公司系本公司实践操控人郭广昌操控的公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，复星财政公司为本公司的相关法人。

  运营规模：出产、出售：轴承及配件、轿车零配件、五金、车床零部件；货品进出口、技能进出口。

  五洲新春系本公司的参股公司，到2021年12月31日，本公司持有其2,020,600股，占其总股本的0.67%，本公司副总裁林国强任五洲新春的董事。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，五洲新春为本公司的相关法人。

  运营规模：计算机技能专业领域内的“四技”服务，电子商务（不得从事金融事务），出售：钢材、金属资料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含宝贵金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、耐火资料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件，电信事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  上海钢银系本公司实践操控人郭广昌操控的上海钢联电子商务股份有限公司的控股子公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，上海钢银为本公司的相关法人。

  运营规模：特别资料科技开发、技能转让、技能咨询、技能服务；金属资料、机械零部件加工、出售；自营和署理各类产品及技能进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  江苏通恒系本公司的参股公司，本公司持有其30%的股权，本公司副总裁林国强任江苏通恒的董事长。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，江苏通恒为本公司的相关法人。

  运营规模：乡镇及工业供排水、中水回用等基础设备的出资、建造及运营；流域处理、河道整治；水务科技开发；水务工程总承揽、园林绿化工程、市政共用工程施工总承揽；机电设备装置工程专业承揽；环保工程专业承揽；环境科技的研讨开发、咨询、服务；环评咨询、规划；土壤修正；大气污染处理；环境污染第三方处理。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  金珂水务系本公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司操控的柏中环境科技（上海）股份有限公司的全资子公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（二）项的规矩，金珂水务为本公司的相关法人。

  运营规模：制作钢轨扣件体系等高速铁路相关产品，出售自产产品以及供给自产产品和相关产品的服务。从事与本企业出产同类产品的商业批发、进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  本公司副总裁林国强任福斯罗的副董事长。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，福斯罗为本公司的相关法人。

  运营规模：不锈钢、特别钢及其原资料的进出口、出售、佣钱署理；钢材加工的托付事务；供给前述事务相关的技能服务和售后服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  本公司副总裁林国强任日邦冶金的副董事长。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，日邦冶金为本公司的相关法人。

  运营规模：废物中转体系，废物渗沥水处理，沼气处理，废物处理，环境保护以及相关环保车辆改装，环保设备的规划、制作和出售，与环境保护和废物处理有关的技能咨询，建造、运营废物中转站，与废物处理设备相关的修建施工，水处理工程，保洁服务，轿车的出售，城市日子废物服务【日常日子废物打扫、搜集、运送（陆域规模）】，土壤修正，园林绿化工程，景象工程，物业处理，河道保洁服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  中荷环保系本公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的控股子公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（二）项的规矩，中荷环保为本公司的相关法人。

  运营规模：研制、出产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技能的咨询服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外，不含分销及其他国家制止、约束类项目，触及行政答应的凭有用答应证明运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  本公司董事长黄一新任宿迁金鑫的董事长。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，宿迁金鑫为本公司的相关法人。

  运营规模：答应项目：货品进出口；技能进出口；报关事务；酒类运营；进出口署理；食物运营；食物互联网出售；出版物互联网出售；食物进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）一般项目：劳动保护用品出售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具出售；挂钟出售；眼镜出售（不含隐形眼镜）；玩具出售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）；票务署理服务；家用电器零配件出售；供应链处理服务；轿车新车出售；海上世界货品运送署理；世界货品运送署理；无船承运事务；未经加工的坚果、干果出售；玩具、动漫及游艺用品出售；母婴用品出售；日用杂品出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；宠物食物及用品零售；美发饰品出售；金属矿石出售；煤炭及制品出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；环境保护专用设备出售；石油制品出售（不含危险化学品）；生果栽培；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物栽培；新鲜生果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、生果和坚果加工；新鲜生果零售；食用农产品初加工；航空世界货品运送署理；陆路世界货品运送署理；国内货品运送署理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；金属资料出售；修建用钢筋产品出售；锻件及粉末冶金制品出售；金属结构出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  江苏复星商社系本公司实践操控人郭广昌操控的公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（三）项的规矩，江苏复星商社为本公司的相关法人。

  运营规模：碳纤维资料的研制和出售；复合资料及制品出产；精细模具（型腔模具精度高于0.05毫米）规划与制作；轿车零部件再制作；轨道交通零部件制作；民用飞机零部件制作与修理；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  凯勒南京系本公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的控股子公司。依据《上市规矩》第6.3.3条第一款第（二）项的规矩，凯勒南京为本公司的相关法人。

  以上各相关人出产运营正常，在与本公司运营来往中，能严厉遵守合同约好，有较强的履约才能。

  （一）生意事项施行政府定价的，直接适用该价格；生意事项施行政府辅导价的，在政府辅导价的规模内合理承认生意价格；除施行政府定价或政府辅导价外，生意事项有可比之独立第三方价格或收费标准的，优先参阅该价格或标准承认生意价格；相关事项无可比之独立第三方价格的，生意定价参阅相关方与独立第三方发生的非相关生意价格承认；既无独立第三方价格，也无独立之非相关生意价格可供参阅的，以合理的构成价格（合理本钱费用加合理赢利）作为定价依据；关于的确无法选用前述办法定价的，依照协议价定价。

  （二）公司/钢宝股份在复星财政公司的存款利率参照我国人民银行公布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司/钢宝股份供给同期同层次存款所定的均匀利率，一起不低于复星财政公司向上海复星高科技（集团）有限公司成员单位供给同期同层次存款所定的利率，以较高者为准。

  复星财政公司向公司/钢宝股份供给的借款的利率由两边依照我国人民银行不时公布之利率及现行市况洽谈厘定，不高于国内金融组织向本公司及成员单位供给的同期同层次借款利率；银票确保金份额不高于本公司及成员单位在国内金融组织开票所需的均匀确保金份额。

  （三）上述相关生意依据生意事项的详细状况承认定价办法，并在详细的相关生意合同/协议中予以清晰。

  相关方具有公司出产运营所需的资源和途径优势，公司日常运营中不可避免与其发生事务来往，经过该等相关生意为公司出产运营服务及经过专业化协作完结优势互补和资源合理配备；租借土地系用作公司持续运营之场所。上述相关生意必要且持续。

  公司的相关生意契合相关法令法规及准则的规矩，生意行为在商场经济的准则下揭露合理地进行，以抵达互惠互利、共同展开的意图。公司的相关生意没有危害本公司及非相关股东的利益。

  2021年，公司向相关人出售产品和供给劳务、租借厂房的日常相关生意总额占当年度运营收入的5.15%；向相关人购买原资料、燃料及动力，承受劳务和租借房子、土地的日常相关生意总额占当年度运营本钱的1.63%。公司事务形式导致的上述日常相关生意必要且持续，但比重不大，对公司独立性没有影响，公司的主营事务不会因而类生意而对相关人构成依靠。

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-025

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：南京南钢工业展开有限公司（以下简称“南钢展开”）、南京钢铁集团世界经济生意有限公司（以下简称“南钢国贸”）、香港金腾展开有限公司（以下简称“香港金腾展开”）、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”）、安阳复星合力新资料股份有限公司（以下简称“安阳合力”）、湖南复星合力新资料有限公司（以下简称“湖南合力”）、安阳复星合力新资料科技有限公司（以下简称“安阳合力科技”）、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文称号：印尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称“金瑞新能源”）、南京敬邺达新式修建资料有限公司（以下简称“敬邺达”）、江苏南钢钢材现货生意有限公司（以下简称“南钢现货”）。

  ●到2021年12月31日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）为全资及控股子公司供给担保余额（折合人民币）为384,514.53万元，占公司2021年12月31日经审计净财物的14.57%。

  ●翟文、湖南福天兴业出资集团有限公司、安阳复合企业处理咨询服务中心为安阳合力供给反担保，湖南福天兴业出资集团有限公司、安阳复合企业处理咨询服务中心（有限合伙）为安阳合力科技供给反担保，吕明芳为敬邺达供给反担保。

  2020年12月4日，公司举行第七届董事会第三十八次会议审议《关于2021年度估计为全资及控股子公司供给担保的方案》，并经公司2020年第四次暂时股东大

  会赞同。依据公司股东大会的赞同，公司2021年度拟为全资及控股子公司供给总额

  度不超越80.50亿元人民币或等值外币的银行等金融组织授信担保。【内容详见2020年12月5日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券生意所网站（）的《南京钢铁股份有限公司关于2021年度估计为全资及控股子公司供给担保的公告》（公告编号：临2020-112）】

  2021年度，公司向全资及控股子公司供给的担保余额（折合人民币）最高未超越38.45亿元。到2021年12月31日，公司为全资及控股子公司供给担保的状况如下：

  注册资本：247,600万元；注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸；法定代表人：黄一新；运营规模：钢铁锻炼、钢材轧制（在存续公司的出产才能内出产运营）；自产钢材出售；耐火资料、修建资料、焦炭及其副产品出产；自产产品出售；钢铁工业的出资和财物处理；路途一般货品运送；货品专用运送（罐式）；钢铁技能开发服务；冶金专用设备制作、装置；废旧金属的收回、运用；计算机体系服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和署理各类产品及技能的进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，南钢展开财物总额为3,258,492.17万元，负债总额为1,744,843.10万元（借款总额531,693.85万元）；2021年度，南钢展开完结运营收入8,193,341.59万元，完结净赢利187,513.00万元。

  注册资本：150,000万元；注册地址：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室；法定代表人：黄一新；运营规模：自营和署理各类产品及技能的进出口事务（但国家约束公司运营或制止进出口的产品或技能在外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属资料、焦化副产品、冶金炉料、耐火资料、修建资料（不含油漆）、冶金机电设备及资料、零部件出售；煤炭批发与零售；技能服务；废旧物资收回、运用；国家还有规矩的从其规矩。无船承运事务；（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，香港金腾展开财物总额为108,048.96万元，负债总额为74,142.08万元（借款总额29,613.31万元）；2021年度，香港金腾展开完结运营收入545,176.85万元，完结净赢利11,144.80万元。

  香港金腾展开系香港金腾世界的全资子公司。香港金腾世界系南钢展开的全资子公司。

  注册资本：15,084.00万元；注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼；法定代表人：顾平；运营规模：网上出售钢材；电子商务渠道的技能开发、技能咨询、技能服务及信息体系集成服务；金属资料及制品、金属炉料、修建资料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火资料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油出售；废旧物资收回、加工、出售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技能及经济信息咨询；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；供给劳务服务；煤炭出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）答应项目：第二类增值电信事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，钢宝股份财物总额为214,500.56万元，负债总额为160,202.07万元（借款总额47,888.80万元）；2021年度，钢宝股份完结运营收入834,348.17万元，完结净赢利15,039.68万元。

  钢宝股份系公司的控股子公司。现在公司直接持有其58.09%股权，南钢展开持有其8.20%股权。

  注册资本：7,576万元；注册地址：安阳高新区长江大路285号；法定代表人：陈伟；运营规模：生态环境资料、高延性冷轧带肋钢筋出产配备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网出产、出售；电器柜拼装；电器设备、钢材、建材、铁粉出售；机电产品规划、技能服务、咨询；进出口事务（国家有专项规矩的进出口事务在外）。

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，安阳合力财物总额为69,578.44万元，负债总额为46,596.76万元（借款总额30,659.22万元）；2021年度，安阳合力完结运营收入139,650.71万元，完结净赢利-3,682.25万元。

  注册资本：20,000万元；注册地址：岳阳市湖南城陵矶新港区松杨湖路与云欣西路交汇处（1号厂房）；法定代表人：谷庆斌；运营规模：高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网出产、出售，钢材、建材、铁粉出售，自营和署理各类产品及技能的进出口（国家约束运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，湖南合力财物总额为40,148.59万元，负债总额为25,043.57万元（借款总额16,916.44万元）；2021年度，湖南合力完结运营收入39,178.74万元，完结净赢利-2,838.96万元。

  注册资本：10,000万元；注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大路西段285号 ；法定代表人：陈伟；运营规模：新资料技能推行服务；高延性冷轧带肋钢筋出产配备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网出产、出售；电器柜拼装；电器设备、钢材、建材、铁粉出售；机电产品规划、技能服务、咨询。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，安阳合力科技财物总额为28,130.17万元，负债总额为14,853.84万元（借款总额950万元）；2021年度，安阳合力科技完结运营收入103,486.58万元，完结净赢利-89.42万元。

  注册资本：50,000万元；注册地址：印度尼西亚雅加达；董事长：林国强；运营规模：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），出产包含但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的生意（KBLI 46610），除此之外，还包含上述A款提及的产品生意。C.资料和化工产品的生意（KBLI 46651）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，金瑞新能源财物总额为182,036.02万元，负债总额133,286.70万元（借款总额19,039.06万元）；2021年度，金瑞新能源完结运营收入0万元，完结净赢利-611.53万元。

  金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成科技出资有限公司（以下简称“海南金满成”）控股子公司，海南金满成持有其78%股权。

  注册资本：12,735.48万元；注册地址：南京市江宁区汤山大街工业集中区 ；法定代表人：吕明芳；运营规模：装修资料(不含油漆)、修建资料研制、出售；节能保温资料、保温模板、保温装修一体化板、保温砂浆、保温线条的研制、出产、出售；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，敬邺达财物总额为5,412.64万元，负债总额为11,136.26万元（借款总额1,997.50万元）；2021年度，敬邺达完结运营收入3,190.56万元，完结净赢利-10,137.89万元。

  注册资本：10,000万元；注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-1室；法定代表人：黄寰；运营规模：自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属资料、焦炭（不含危险品）、煤炭、耐火资料、修建资料的批发、零售；废旧物资收回、加工、出售（不含危险化学品）；冶金技能咨询服务；货品仓储（危险品在外）；货品转移装卸（不含运送，不含危险品）；金属资料加工、配送（限取得答应证的分支组织运营）；企业网站的开发规划建造服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经天衡会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，南钢现货财物总额为66,321.44万元，负债总额为50,638.09万元（借款总额18,890.93万元）；2021年度，南钢现货完结运营收入247,603.53万元，完结净赢利1,619.62万元。

  公司为全资及控股子公司供给担保的方法主要为连带责任确保担保、典当担保，担保类型为银行等金融组织授信担保。

  担保协议的主要内容见“一、2021年度担保履行状况”中公司为全资及控股子公司供给担保的状况表。

  2022年3月22日，公司第八届董事会第十七次会议审议经过了《关于2021年度为全资及控股子公司担保履行状况的方案》，公司为子公司供给的担保，是为了满意其出产运营的需求。公司对子公司的偿债才能有充沛的了解，其财政危险处于可操控的规模内，没有显着痕迹标明公司或许因该等担保承当连带清偿责任。

  公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本方案宣布了独立定见，并对公司2021年度担保状况作专项阐明如下：

  经核对，陈说期内，公司未对股东、实践操控人及其相关方供给担保。到2021年12月31日，公司对外担保余额为389,964.53万元，占公司净财物的份额为14.78%，公司无逾期担保的景象。

  咱们以为，公司2021年度对外担保决议方案程序严厉遵守了相关法令、法规及公司内部准则文件等有关规矩，并及时实行了信息宣布程序，不存在违背我国证监会和上海证券生意所制止性规矩的景象，公司对外担保在公司股东大会赞同规模内，合法有用，公司所担保目标为公司控股子公司，财政危险处于可操控的规模之内，没有显着痕迹标明公司或许因对外担保承当连带清偿责任，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  2021年度，公司（含全资及控股子公司，下同）向全资及控股子公司供给的担保余额折合人民币最高未超越384,514.53万元。

  到本公告宣布日，公司对外担保总余额为458,963.02万元，公司对全资、控股子公司供给的担保总余额为453,116.46万元，别离占公司最近一期经审计净财物的17.39%、17.17%。

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-028

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●理财额度及期限：南京钢铁股份有限公司（含子公司，下同）拟持续运用搁置自有资金进行理财，最高额度为60亿元（含，人民币，下同），有用期自公司股东大会审议赞同经过之日起12个月有用期内翻滚运用。

  ●理财产品：包含但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭据及银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、危险较低的理财产品，不包含股票及其衍生品出资。

  ●实行的审议程序：公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，别离审议经过了《关于持续运用搁置自有资金进行理财的方案》。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2022年3月22日举行第八届董事会第十七次会议，审议经过了《关于持续运用搁置自有资金进行理财的方案》，赞同公司（含子公司）在不影响公司正常运营的条件下，对最高额度不超越60亿元的部分搁置自有资金持续进行理财，自公司股东大会审议赞同经过之日起12个月有用期内翻滚运用；赞同授权公司运营层在规矩额度规模熟行使决议方案权并签署相关合同文件，包含但不限于：挑选合格专业出资组织作为受托方，清晰托付出资金额、期限、产品种类，签署合同及协议等。由公司财政部分担任组织施行和详细操作。公司独立董事、监事对本事项宣布了清晰的赞同定见。现就相关状况公告如下：

  公司于2021年3月26日、2021年4月16日别离举行第八届董事会第六次会议、2020年年度股东大会，审议经过了《关于调整搁置自有资金理财额度的方案》，赞同公司（含子公司）在不影响公司正常运营的条件下，对最高额度不超越60亿元的部分搁置自有资金持续进行理财，自公司股东大会审议赞同该方案起12个月有用期内翻滚运用；董事会授权公司董事长在规矩额度规模熟行使决议方案权，公司财政部分担任详细处理相关事宜。公司独立董事、监事会对本事项宣布了清晰的赞同定见。

  为持续进步公司资金的运用功率，在不影响公司正常运营的条件下，公司依据实践运营状况，拟持续运用总额度不超越60亿元的搁置自有资金当令进行理财。基本状况如下：

  最高额度不超越60亿元，在上述最高额度内，可循环翻滚运用。最高额度是指任一时点理财资金的最高余额。

  包含但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭据及银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、危险较低的理财产品，不包含股票及其衍生品出资。

  赞同授权公司运营层在规矩额度规模熟行使决议方案权并签署相关合同文件，包含但不限于：挑选合格专业出资组织作为受托方，清晰托付出资金额、期限、产品种类，签署合同及协议等。由公司财政部分担任组织施行和详细操作。

  公司运用搁置自有资金购买安全性高、流动性好、危险较低的理财产品，整体危险可控，但金融商场受宏观经济等要素影响，公司该项出资或许遭到商场动摇的影响。

  1、公司将结合出产运营、资金运用方案等状况，在授权额度内合理进行理财产品出资，并确保出资资金均为公司自有搁置资金。

  2、公司将严厉遵守审慎出资准则，挑选安全性高、周期短、流动性强的理财产品，一旦发现或判别存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳办法，最大极限操控出资危险，确保公司资金安全。

  （二）公司本次持续运用搁置自有资金进行理财，有利于进一步进步资金运用功率，取得更多的出资收益，为公司股东获取更好的报答。

  别的，公司也会依据本身实践需求当令寻求杰出的生意机遇以及产品种类，确保收益的一起确保公司日常出产运营活动所需资金不受影响。本次出资对公司未来财政状况及公司出产运营将发生积极影响。

  公司托付理财本金和理财收益依据《企业会计准则第22号—金融工具承认和计量》之规矩进行处理。

  “在不影响公司正常运营资金需求的状况下，公司（含子公司）持续运用搁置自有资金当令购买安全性高、流动性好、危险较低的理财产品，有利于进步资金运用功率，添加公司出资收益，不存在违背《上海证券生意所股票上市规矩》等有关规矩的景象，不会对公司运营活动形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司（含子公司）在有用期内持续运用搁置自有资金进行理财。”

  “在不影响正常出产运营资金需求的状况下，公司（含子公司）持续运用搁置自有资金进行理财，有利于进一步进步资金运用功率，取得必定的出资收益，不存在危害公司及整体股东利益的景象，因而，监事会赞同公司（含子公司）在有用期内持续运用搁置自有资金进行理财。”

  七、到2022年3月22日，公司最近十二个月内运用搁置资金进行理财的状况

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-030

  本公司董事会及整体董事确保本公告的内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日举行第八届董事会第十七次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同公司将部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的股票期权算计206,000份予以刊出。有关事项详细如下：

  1、2018年11月5日，公司举行第七届董事会第十二次会议，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理2018年股票期权鼓舞方案有关事项的方案》。公司独立董事宣布了独立定见。

  同日，公司举行第七届监事会第十一次会议，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》《关于南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案鼓舞目标名单的方案》，并就本次鼓舞方案是否有利于公司的持续展开及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了定见。

  2、2018年11月6日至2018年11月15日，公司对鼓舞目标的名字和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟鼓舞目标提出异议。2018年11月17日，公司监事会宣布了《南京钢铁股份有限公司监事会关于2018年股票期权鼓舞方案之鼓舞目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

  3、2018年11月22日，公司举行2018年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理2018年股票期权鼓舞方案有关事项的方案》，并宣布了《南京钢铁股份有限公司关于公司2018年股票期权鼓舞方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

  同日，公司举行了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议经过了《关于向鼓舞目标颁发股票期权的方案》。公司独立董事宣布了独立定见。

  4、2018年12月20日，公司颁发的3,178万份股票期权已在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完结颁发挂号手续。

  5、2019年10月11日，公司举行第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议，审议经过了《关于调整2018年股票期权鼓舞方案行权价格的方案》《关于2018年股票期权鼓舞方案第一个行权期行权条件成果的方案》，赞同公司依据《2018年度赢利分配方案》将2018年股票期权行权价格由3.87元/股调整为3.57元/股；董事会以为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》设定的第一个行权期行权条件现已成果。公司独立董事宣布了独立定见。

  6、2020年5月15日，公司举行第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》和《关于调整股票期权鼓舞方案行权价格的方案》，赞同刊出2018年股权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权90万份，赞同公司依据《2019年度赢利分配方案》将2018年股票期权行权价格由3.57元/股调整为3.27元/股。公司独立董事宣布了独立定见。

  7、2020年12月4日，公司举行第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》《关于2018年股票期权鼓舞方案第二个行权期行权条件成果的方案》，赞同刊出2018年股权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权算计5,668,120份；董事会以为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》设定的第二个行权期行权条件现已成果。公司独立董事宣布了独立定见。

  8、2020年12月22日，公司举行第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同刊出2018年股权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权算计55.2万份。公司独立董事宣布了独立定见。

  9、2021年2月8日，公司举行第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同刊出2018年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权30万份。公司独立董事宣布了独立定见。

  10、2021年5月11日，公司举行第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议经过了《关于调整股票期权鼓舞方案行权价格的方案》，赞同公司依据《2020年度赢利分配方案》将2018年股票期权行权价格由3.27元/股调整为3.02元/股。公司独立董事宣布了独立定见。

  11、2021年12月15日，公司举行第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》《关于2018年股票期权鼓舞方案第三个行权期行权条件成果的方案》，赞同刊出2018年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权609,000份；董事会以为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》设定的第三个行权期行权条件现已成果。公司独立董事宣布了独立定见。

  12、2022年3月22日，公司举行第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同刊出2018年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权126,000份。公司独立董事宣布了独立定见。

  1、2019年11月12日，公司举行第七届董事会第二十五次会议，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权鼓舞方案有关事项的方案》。公司独立董事宣布了独立定见。

  同日，公司举行第七届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》《关于南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案鼓舞目标名单的方案》，并就本次鼓舞方案是否有利于公司的持续展开及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了定见。

  2、2019年11月13日至2019年11月22日，公司对鼓舞目标的名字和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟鼓舞目标提出异议。2019年11月27日，公司监事会宣布了《南京钢铁股份有限公司监事会关于2019年股票期权鼓舞方案之鼓舞目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

  3、2019年12月26日，公司举行2019年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权鼓舞方案有关事项的方案》，并宣布了《南京钢铁股份有限公司关于公司2019年股票期权鼓舞方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

  4、2019年12月26日，公司举行第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议经过了《关于向鼓舞目标颁发股票期权的方案》。公司独立董事宣布了独立定见。

  5、2020年2月3日，公司颁发的2,198万份股票期权在中证登上海分公司完结颁发挂号手续。

  6、2020年12月4日，公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十三次审议经过了《关于调整2019年股票期权鼓舞方案行权价格的方案》，赞同公司依据《2019年度赢利分配方案》将2019年股票期权行权价格由3.57元/股调整为3.27元/股；一起审议并经过了《关于2019年股票期权鼓舞方案第一个行权期行权条件成果的方案》，以为公司《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》设定的第一个行权条件现已成果。公司独立董事宣布了独立定见。

  7、2021年2月8日，公司举行了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同刊出2019年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权34万份。公司独立董事宣布了独立定见。

  8、2021年5月11日，公司举行第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》和《关于调整股票期权鼓舞方案行权价格的方案》，赞同刊出2019年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权38万份，并赞同公司依据《2020年度赢利分配方案》将2019年股票期权行权价格由3.27元/股调整为3.02元/股。公司独立董事宣布了独立定见。

  9、2021年12月15日，公司举行第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》《关于2019年股票期权鼓舞方案第二个行权期行权条件成果的方案》，赞同刊出2019年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权140,000份；董事会以为公司《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》设定的第二个行权期行权条件现已成果。公司独立董事宣布了独立定见。

  10、2022年3月22日，公司举行第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓舞方案部分期权的方案》，赞同刊出2019年股票期权鼓舞方案部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的公司股票期权80,000份。公司独立董事宣布了独立定见。

  公司本次刊出部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的股票期权算计206,000份，详细如下：

  1、公司2018年股票期权鼓舞方案1名鼓舞目标因作业调整而辞去职务，依据《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》第十三章第二条第四款的规矩，该名鼓舞目标已获授但没有行权的股票期权算计126,000份应予以刊出。

  2、公司2019年股票期权鼓舞方案第一个行权期于2021年12月26日期满，2名鼓舞目标未在上述行权期熟行权结束，依据《上市公司股权鼓舞处理办法》第三十二条的规矩，该等鼓舞目标已获授但没有行权的股票期权算计80,000份应予以刊出。

  综上，公司本次刊出部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的股票期权算计206,000份。

  公司将依据上海证券生意所、中证登上海分公司的有关规矩，处理本次股票期权刊出的相关手续。

  依据《上市公司股权鼓舞处理办法》《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》等的相关规矩，公司对部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的股票期权算计206,000份予以刊出，审议程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规和《公司规章》的有关规矩。

  本次刊出的少量未行权的股票期权，不存在危害公司利益及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司刊出上述已获授但没有行权的股票期权。

  依据《上市公司股权鼓舞处理办法》南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》等的相关规矩，部分鼓舞目标持有的已获授但没有行权的股票期权算计206,000份应予以刊出，审议程序合法合规，不会影响公司出产运营和持续展开。

  到法令定见书出具日，公司已依照《上市公司股权鼓舞处理办法》《《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》的相关规矩实行了本次刊出现阶段所需之法令程序，契合《上市公司股权鼓舞处理办法》《《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权鼓舞方案（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权鼓舞方案（草案）》的有关规矩；本次刊出需求依法实行信息宣布责任。

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-032

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●《关于修订〈南京钢铁股份有限公司规章〉的方案》的收效，是《关于修订〈南京钢铁股份有限公司股东大会议事规矩〉的方案》及《关于修订〈南京钢铁股份有限公司董事会议事规矩〉的方案》收效的条件。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

  上述方案现已公司第八届董事会第十七次会议或第八届监事会第十四次会议审议经过。相关内容详见2022年3月23日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券生意所网站（）的公告。

  3、对中小出资者独自计票的方案：方案2、方案8、方案9、方案10、方案11、方案12

  应逃避表决的相关股东称号：南京南钢钢铁联合有限公司及其共同行动听南京钢铁联合有限公司等

  （一）本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  凡契合上述条件的、拟到会会议的个人股东请持股票账户卡、自己身份证或其他可以标明身份的有用证件或证明（股东署理人另需股东书面授权托付书及署理人有用身份证件）；法人股东的法定代表人拟到会会议的，请持股票账户卡、自己有用身份证件、法人运营执照复印件；法定代表人托付署理人到会会议的，请持股票账户卡、自己有用身份证件、法人运营执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书于2022年4月8日上午8:30－11:30、下午13:30－16:00到公司指定地址处理现场挂号手续。

  股东也可于2021年4月8日前书面回复公司进行挂号（以信函或传真方法），书面资料应包含股东名字（或单位称号）、有用身份证件复印件（或法人运营执照复印件）、股票账户卡复印件、股权挂号日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托付人须附上自己有用身份证件复印件和授权托付书）。

  拟到会会议的股东或股东署理人请于会议开端前半个小时内抵达会议地址，并带着自己有用身份证件、股票账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

  为合作当时新冠肺炎疫情防控的相关组织，公司鼓舞股东或股东署理人选用网络投票方法参与本次股东大会。股东或股东署理人如确需到现场参会，请必须提早重视并严厉遵守疫情防控相关规矩和要求，公司将依照当地政府疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，契合条件人员方可参会，请予合作。

  股东或股东署理人请遵守作业人员的组织和引导，合作执行参会挂号、体温检测等防疫要求，请全程佩带口罩，并坚持必要的坐次间隔。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月12日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐，检查更多